润邦股份(002483) - 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-027 江苏润邦重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会 议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人，分别为：刘茵、敖盼、张凯杨、于延 国、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举刘中秋为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期 一致。 刘中秋简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十 七次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通 ...