万通发展(600246) - 第九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-041 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第十九次临时会议，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》 经审议，公司董事会同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。 具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》 （公告编号：2025-043）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订< ...