万马股份(002276) - 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第六 届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及公司 董事变动情况，董事赵健先生接替原董事高珊珊女士在董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会中的相应任职。公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 | 委员会名称 | 委员名单 | 主任委员 | 调整后委员名单 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略与投资 委员会 | 李刚、张珊珊、杨黎明 | 李刚 | （不变） | （不变） | | 审计委员会 | 傅怀全、李刚、周荣 | 傅怀全 | （不变） | （不变） | | 提名委员会 | 杨黎明、高珊珊、傅怀全 | 杨黎明 | 杨黎明、赵健、傅怀全 | （不变） ...