通程控股(000419) - 通程控股八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－009 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式向全体董事送达。 此次会议于 2025 年 5 月 22 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现 场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董 事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司拟聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和 内部控制的审计机构。相关内容详见同日披露于《证券 ...