元力股份(300174) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-035 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 18 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第六次会议通知。 本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，并 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创 ...