元力股份(300174) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-036 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》等11项修订公司治理制度的议案。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修 订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。 修订上述制度，将提交2025年6月9日召开的公司2024年度股东大 会审议。 福建元力活性炭股份有限公司 序号 文件名称 1 《公司章程》 2 《股东会议事规则》 3 《董事会议事规则》 4 《独立董事工作制度》 5 《审计委员会工作细则》 6 《战略委员会工作细则》 7 《薪酬与考核委员会工作细则》 8 《提名委员会工作细则》 9 《关联交易决策制度》 10 《对外担保管理制度》 11 《投资 ...