锦鸡股份(300798) - 第四届董事会第一次会议决议公告

江苏锦鸡实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 23 日 召开 2024 年度股东会选举产生了第四届董事会非职工代表董事成员，与职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会。第四届董事会全体成员 一致同意，豁免本次会议通知时间要求。股东会会议结束当日，会议通知以电话 及口头方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 05 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中以通讯 表决方式出席会议董事 1 名，为职工代表董事王兵。 4、本次董事会会议由全体董事推举赵卫国先生为主持人，部分原任高级管 理人员列席了会议。 5、本次 ...