锦鸡股份(300798) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 23 日召开 2024 年度股东会选举产生了第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届 董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》等议案。 公司于 2025 年 05 月 23 日完成了董事会换届选举工作，现将相关情况公告 如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 1、董事会 股东代表董事：赵卫国（董事长）、肖卫兵、戴继群、刘国成、吴杰； 职工代表董事：王兵； 独立董事：何滔滔、杭正亚、鞠剑峰。 第四届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自股东会选举通过之日起至本届 董 ...