中铁装配(300374) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-031 中铁装配式建筑股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定及修订部分公司制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时对 部分治理制度作出相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 第一条 为维护中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称公司）、 | | | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 1 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...