中铁装配(300374) - 关于董事会换届选举的公告

（一）第五届董事会非独立董事候选人 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-047 中铁装配式建筑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经 届满，公司曾于2024年10月9日发布《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公 告编号：2024-059）。为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选 举。 2025年5月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公 ...