中铁装配(300374) - 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-055 中铁装配式建筑股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）保费支出：不超过 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） （五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司购买董责险需经股东大 会同意。为提高决策效率，拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管 理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之前办 理与续保或者重新投保等相关的事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决， 本次为公司及全体董事、高级管理人员及其他雇员购买责任险事宜将直接提交公 司股东大会审议。 二、审议程序 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 ...