中铁装配(300374) - 中铁装配式建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-036 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中铁装配式 建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第三章 委员会职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 ...