*ST银江(300020) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议： 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-049 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见 2025 年 5 月 24 日中国证监会指定创业板信息披露网站。 一、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划的议案》 经审议，公司董事会认为：鉴于公司 2023 ...