动力新科(600841) - 动力新科董事会十一届一次会议决议公告

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-037 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 十一届一次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯表决相结合方式召 开。会议应出席董事 9 名（其中，公司职代会相关会议已审议通过选 举李瑾女士为公司第十一届董事会职工代表董事），实际出席 9 名。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 通过如下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 会议选举杨怀景先生为公司第十一届董事会董事长。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案 根据各董事的工作经验和业务专长，第十一届董事会四个专门委 员会组成如下： 战略委员会：由杨怀景、徐秋华、郝景贤、邱学军、聂攀董事和 杨林独立董事组成，杨怀景董事长任主任。 审计委员会：由黄虹、杨林独 ...