瓦轴B(200706) - 第十届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-28 瓦房店轴承股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 5月 16 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日 下午 3:30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场会议方式召开。 3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。 4.董事会会议的主持人 会议由半数以上董事共同推举张兴海董事主持会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.关于选举公司第十届董事会董事长的议案 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举张兴海先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满 ...