金能科技(603113) - 金能科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 同意聘任祝德增先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于聘任高级管理人 员的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司 全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合 ...