邦彦技术(688132) - 董事会议事规则（2025年修订）

邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会的职权 董事会对股东会负责，行使下列职权： 第 1 页 共 13 页 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，任期 3 年 ...