浪莎股份(600137) - 浪莎股份董事会议事规则（2025年5月修订）

四川浪莎控股股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总 则 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第一条 为了规范四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，保证董事会依法行使职权，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（2025 年修订）和《公司章程》等有关规定，制订《四川浪莎 控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称： "本议事规则"）。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会决议，在法律法规及《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合 法权益。 第三条 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至 少召开两次。 ...