金盾股份(300411) - 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-022 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士提交的书面辞职报告，管美丽女士因达到 国家法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职 务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后管美丽女士不 再担任公司任何职务，其离任不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。 管美丽女士原定任期为 2024 年 6 月 28 日起至公司第五届董事会届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，管美丽女士的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公 司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，在董事会秘书职位空缺期间， 暂由董事长兼总经理王淼根先生代行董事会秘书职 ...