智光电气(002169) - 第七届董事会第四次会议决议公告

第七届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002169 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 26 日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长 李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的 议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 董事李永喜、姜新宇、吴文忠、曹承锋参与了公司 2022 年员工持股计划， 为关联人，对本议案回避表决。 此事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通 过。 根据《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》， 公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期于 2025 年 5 月 8 日届满 ...