广电电气(601616) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-012 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会由董事长赵淑 文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公 ...