天秦装备(300922) - 第四届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 16 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经核查，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。上述事项在公司 2024 年第一次临时股 东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 ...