广电电气(601616) - 关于取消监事会、修改公司章程的公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-013 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于取消监事会、修改<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海广电电气（集团）股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海广电电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款予以相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况 ...