广电电气(601616) - 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核 心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 第三条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会根据《公司章程》而设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，指导并监督公司可持续发展相关事宜，由董事会根据《 ...