广电电气(601616) - 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 第三条 董事会薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》规定而设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，由董事会根据《公 司章程》的规定进行决策。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董事 ...