荣昌生物(688331) - 荣昌生物第二届董事会第二十四次会议决议公告

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的最新相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审核委员会 行使，《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。同时，公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 A 类权益第二个及 B 类权益首次授予第一个归属期第一次归属股票 276,160 股已完成归属并于上海证 券交易所上市流通，公司注 ...