荣昌生物(688331) - 荣昌生物独立董事工作制度

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司中建 立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》），公司股票上市地证券监管机构的规定和上市规则等相关法律法规、规范性 文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。本制度所称"独立董事"为境内股票上市规则项下所 指含义，亦为《香港联合交易所股份有限公司证券上市规则》（以下简称《香港 上市规则》）项下的"独立非执行董事"。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 法律、 ...