贵州燃气(600903) - 贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-045 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 26 日 16:30，以现场结合视频方式在贵 州省贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。全体董 事一致推举董事程跃东先生主持本次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中夏晓 庆女士以视频方式出席会议），公司高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气 集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务并同意 ...