南山控股(002314) - 第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-030 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《股东会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资 讯网。 本议案需提交股东大会审议。 1 3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的 规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果 ...