南山控股(002314) - 董事会提名委员会议事规则（2025年5月）

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选聘标准和程序、推荐合格的董事及高级管理人员人选，对 董事会负责。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循 有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...