南山控股(002314) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年5月）

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略与可持续发展委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期可持续发展战略规划、重大战略性投融资、资本运作等进行研究 并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规 定。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一 名。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责主持委员会 ...