南山控股(002314) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年5月）

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必 须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任 并由董事会选举产生，负责主持委员会工作。当薪酬与考核委员会主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；薪酬与考核委 员会主任委员既不履 ...