祖名股份(003030) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-028 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2025 年 5 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 2025 年 5 月 27 日 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权登记 日将发生在 2024 年度权益分派的股权登记日之后，根据《上市公司股权激励管 理办法》《公司 ...