温州宏丰(300283) - 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开的 2025 年第一次（临时）股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日以口头方式通知。本次会议于 2025 年 5 月 26 日在浙江省温州海洋经 济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场 和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由陈晓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司 20 ...