富瀚微(300613) - 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议系公 司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意，豁免 会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议由 董事杨小奇先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的 召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举杨小奇先生为公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果 ...