富瀚微(300613) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 | | | | 关于董事会完成换届选举 | | 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 了 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事 长、第五届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将 相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：杨小奇先生（董事长）、万建军先生、陈浩先生、李蓬先生、 杨晓河先生 独立董事：张文军先生、方瑛女士、张占平先生 二、公司第五届董事会专门委员会委员 职工代表董事：李源先生 公司第五 ...