永顺生物(839729) - 关于补选第五届董事会审计委员会和战略委员会委员的公告

公司原董事陈少阳先生因工作调动辞去公司董事、董事会审计委员会委员、 董事会战略委员会委员职务，导致公司审计委员会和战略委员会人数低于规定人 数。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第五 届董事会第九次会议、2024年年度股东会审议通过《关于补选公司第五届董事会 非独立董事的议案》，补选梅盈洁女士为公司第五届董事会董事。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-039 广东永顺生物制药股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会和战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会 和战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 四、备查文件目录 董事会 2025年5月26日 为保障公司董事会审计委员会和战略委员会更有效地运作，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，经公司董事长提 ...