创力集团(603012) - 创力集团第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-025 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次 会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 董事张世洪先生为激励对象，回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编 号：2025-027）。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、本次会议召开合法、有效。出 席会议的董事认 ...