天津港(600717) - 天津港股份有限公司十一届一次临时董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-018 天津港股份有限公司十一届一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十一届一次临时董事会于2025年5月27日以现场会议结合视 频会议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知 于2025年5月20日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。独立董事侯欣一通过视频方式参会。会议由 公司董事刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于选举董事长、副董事长的 议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于选举第十一届董事会各专 门委员会委员的议案》 第十一届董事会各专门委员会的组成人员名单如下： （1）战略委员会：由 5 名董事组成，由董事长刘庆顺先生担任主 任委员（召集人），成员为副董事长陈雪剑先生 ...