ST华西(002630) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-042 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 27 日在公司行政楼一楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、书面形式发出。会 议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 三、备查文件 1 1.公司第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 会议由公司董事长黄有全先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》 为提高工作效率，同意豁免公司提前五天向董事发出董事会通知。本次豁免 提前通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。 审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反 ...