易华录(300212) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）以现场会议的方式在公司 十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、邮件等方式送达 全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公 司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》 公司拟延期归还闲置募集资金 70,000 万元（含本数）并继续用于暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 ...