淳中科技(603516) - 北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-027 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年5月23日以电话方式发出会议通知，并于2025年5月27日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司2023年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会对2023年股票 期权激励计划行权价格进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、 ...