宸展光电(003019) - 第三届监事会第八次会议决议的公告

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-024 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 经核查，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股 票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 ...