英特集团(000411) - 十届十二次董事会议决议公告

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十二次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 1 2025 年 5 月 22 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事 发出了召开十届十二次董事会议的通知。会议于2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中董事刘琼女士、郭俊煜先生、黄英女 士、陈昊先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长汪洋女 士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表 决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于英特药业参与竞拍浙江华通医药集团有限公司 1 ...