新兴铸管(000778) - 第十届董事会第十二次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-24 三、备查文件 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 22 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第十届董事会第十二次会议通知，会议于 2025 年 5 月 27 日，以 通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事 人数及会议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会审议情况 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任王美英女士 为公司第十届董事会秘书（简历见附件），王美英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书 资格证书，任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，任 期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国 ...