新兴铸管(000778) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决（传真） 方式召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任王美英女士为公司董 事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 王美英女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所 需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-23 新兴铸管股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 邮政编码：056300 电子邮箱：xxzg0778@163.com 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 附件：董事会秘书简历 王美英：女，19 ...