邦彦技术(688132) - 第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 27 日采用通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本次会议豁免《公 司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式 向相关部门及机关申请撤销公司本次临时董事会的决议。公司以邮件等通讯方式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长祝国胜主持， 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-040 邦彦技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 ...