壹网壹创(300792) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-048 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2025 年 5 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议为 紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日 的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以通讯方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划实施考核管理办 ...