开特股份(832978) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-052 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子 工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑海法先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 65,117,553 股，占公司有表决权股份总数的 36.3255%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,299,317 股，占公司有表决权股份总数的 6.3033%。 （三） ...