王子新材(002735) - 第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-050 深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经公司第六届董事会提名，选举王进军先生为公司第六届董事会董事长，任 期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、逐项审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 为提高公司董事会的治理效率，经公司第六届董事会提名，选举第六届董事 会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及各委员会 主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 5 月 20 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第一次会议通知。会 议于 2025 年 5 月 27 日下午 15:30 时在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工 业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应 ...